در جلسهای با اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با حضور دکتر علیرضا غفاری (معاون اداره مبارزه با پولشویی)، مهدی بسحاق (دبیرکل انجمن) و راحله باقری (رئیس کارگروه تخصصی مالی و مالیاتی انجمن)، موضوعات مهمی در حوزه شرکتهای واسپاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مهمترین مصوبات و مباحث این جلسه:
۱. افزایش سقف پرداخت مشتریان شرکتهای واسپاری:
- مقرر شد گزارش توجیهی این موضوع توسط انجمن تهیه و به بانک مرکزی ارسال گردد.
۲. تسریع فرآیندهای مبارزه با پولشویی:
- در خصوص تسريع در مدت زمان انجام فرآيندهاي پولشويي مرتبط با تأسیس شرکتهای واسپاری و افزایش سرمایه بحث و تبادل نظر شد.
- مقرر شد بررسیهای لازم انجام شود و نتایج را به انجمن اعلام نماید.
انجمن پیگیر اجراییشدن مصوبات و اعلام نتایج نهایی از سوی بانک مرکزی خواهد بود
نظرات